Arkiv for måned: juni, 2013

Protokoll fra ordinær generalforsamling for året 2012 – torsdag 06.06.2013

på Stangnes 8 -13, tidligere Stangnes barneskole

Generalforsamlingen ble åpnet kl. 18:00 av styreleder Geir Jenssen.

Sak 1. Konstituering 1.1 Status frammøtte

Protokolleres: Det møtte totalt 15 personer på generalforsamlingen.
Av disse var 15 andelseiere, og det ble innlevert 3 godkjente fullmakter, til sammen var det 18 stemmeberettigede.

1.2 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling ble utsendt til andelseiernes postadresser 29.05.13 ihht borettslagsloven § 7-6 (1).
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

1.3 Valg av møteleder
Vedtak: Geir Jenssen er valgt til møteleder.

1.4 Valg av møtereferent
Vedtak: Renate Dreyer er valgt til referent.

1.5 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Vedtak: Geir Jenssen og Steinar Mauseth er valgt til protokollunderskrivere.

1.6 Valg av tellekorps
Vedtak: Steve Arntzen og Trond Hakvåg er valgt til tellekorps.

Sak 2. Årsmelding 2012

Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert av møteleder. Det ble åpnet for spørsmål fra generalforsamlingen.
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Årsregnskap 2012

Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått av møteleder.
Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent og overskuddet på kr. 240.201,- overføres til egenkapital.

Sak 4. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Møteleder redegjorde for forslaget til ekstraordinær godtgjørelse til styremedlemmene i foregående styreperiode.
Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å videreføre styrehonorarene fra i fjor, dvs. 1 G til styreleder og kr. 700,- pr møte til hvert av styremedlemmene. Generalforsamlingen vedtar også en ekstraordinær godtgjørelse til styret på kr. 23.600,-. Styret foretar selv den interne fordelingen.

Styrehonoraret gjelder for perioden fra forrige ordinære generalforsamling.

Sak 5. Forslag fra styret

5.1 Forslag fra styret om å innføre instruks for valgkomiteen
Møteleder redegjorde for bakgrunnen for at styret ønsket at generalforsamlingen skal vedta en egen instruks for valgkomiteen.
Vedtak: «Instruks for valgkomiteen» ble enstemmig vedtatt slik den ble forelagt på generalforsamlingen.

5.2 Forslag fra styret vedrørende ventilasjonsprosjektet på kjøkken. Møteleder leste opp notat fra BONORDs konsulent vedrørende ventilasjonsprosjektet, inkludert to forslag til vedtak.
Forslag til vedtak 1:
Kostnadene til rehabilitering av ventilasjonsanlegget fordeles ihht borettslagets fordelingsnøkkel. For de andelseierne som allerede har installert et tilsvarende ventilasjonssystem inne i sine andeler, dekker borettslaget kr 5.000 mot gyldig dokumentasjon.

Forslag til vedtak 2:
Når borettslaget skal rehabilitere ventilasjonssystemet vil borettslaget måtte gjøre inngrep i andelseiers kjøkken og i noen få tilfeller også soverom. Borettslaget vil installere en ventilasjonskasse inne i boligen til andelseierne. Ventilasjonskassen vil bli malt i en nøytral farge. Andelseiernes bolig vil bli tilbakestilt i den grad det vil la seg gjøre, innenfor et rimelig kostnadsbilde. Kostnadene dekkes av borettslaget.

Vedtak: Begge forslagene til vedtak ble enstemmig vedtatt.

5.3 Låneopptak vedrørende ventilasjonsprosjekt kjøkken

Vedtak: Styret gis fullmakt til å oppta annuitetslån med inntil kr 1.500.000, avdragstid 15 år til dekning av utgifter ved ventilasjonsprosjekt kjøkken. Som 2. prioritets sikkerhet for lånet er vedtatt å pantsette borettslagets faste eiendom gnr 54/bnr 188. med pantedokument totalt pålydende inntil kr 15.000.000,-.
Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Innkomne forslag

6.1 Forslag fra Rune Madsen og Nina Johansen, 15B, om utbedring av lekeplassen.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar enstemmig at det opprettes en lekeplasskomité med Rune Madsen som leder. Madsen bes om selv å finne interesserte medlemmer som kan hjelpe ham med prosjektet. Gruppen må sende forslag til løsning, samt oversikt over kostnader til styret som skal vurdere om det er økonomisk forsvarlig å gjennomføre hele eller deler av prosjektet.

Sak 7. Valg av tillitsvalgte

Ingen fra valgkomiteen møtte på generalforsamlingen. Styremedlem Lise Paulsen la fram valgkomiteens innstilling.

7.1 Som styreleder for 2 år ble Geir Jenssen foreslått.

Vedtak: Geir Jensen ble enstemmig valgt til styreleder for 2 år.

7.2 Som styremedlem for 2 år ble Eirik Madsen foreslått.

Andelseier Trond Hakvåg fremmet benkeforslag om Lisa Rognerud som motkandidat til Eirik Madsen.

Vedtak: Lisa Rognerud ble enstemmig valgt til styremedlem for 2 år.

7.3 Som vararepresentanter for ett år ble følgende foreslått:

1. Laila I. Nilsson
2. Janne Berg
3. Steinar Mauseth

Tidligere styremedlem Lars Ellingsen foreslo seg selv som motkandidat til Laila I. Nilsson.

Vedtak:
Lars Ellingsen ble valgt som varamedlem for ett år med 15 mot 3 stemmer
Janne Berg, oppgang 17 B, ble enstemmig valgt som varamedlem for ett år.
Steinar Mauseth, oppgang 17 A, ble enstemmig valgt som varamedlem for ett år.

7.4 Valg av ny valgkomité – 3 representanter for ett år

Valgkomiteen har ikke lagt fram forslag til representanter til valgkomiteen.

Vedtak: Generalforsamlingen oppnevner medlemmer til ny valgkomité. Valgkomiteen konstituerer seg selv og utnevner selv sin leder etter årsmøtets avslutning. Valget av leder meddeles borettslagets styre.

Følgende personer ble enstemmig valgt til ny valgkomité for ett år:
1. Per Bjørn Karlsen – oppgang 13 A
2. Jostein Pedersen – oppgang 13 A
3. Johnny Pettersen – oppgang 11 A

Valgkomiteen valgte Per Bjørn Karlsen, mob.tlf. 404 82 269, som leder i komiteen.

 

Generalforsamlingen ble hevet kl. 20:10.

 

Harstad, 06.06.2013 

Geir Jenssen, Steinar Mauseth
møteleder, protokollunderskriver

 

Etter valget 06.06.13 består styret i Storholtan Borettslag av:

Styreleder Geir Jenssen, 15 A, 901 27 368
Styremedlem Steve Arntzen, 9 A, 995 99 413
Styremedlem Lise Paulsen, 13 B, 913 25 635
Styremedlem Renate Dreyer, 13 B, 913 16 037
Styremedlem Lisa Rognerud, 11 B, 450 13 947

Varamedlem Lars Ellingsen, 17 B, 480 72 863
Varamedlem Janne Berg, 17 B, 954 58 983
Varamedlem Steinar Mauseth, 17 A, 957 58 270

E-post til styret sendes til: styret@storholtan.no
Borettslagets hjemmeside: www.storholtan.no